제 61기 주주총회소집공고




주주님께,
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조의 규정에 의거 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.





- 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 212 당사 극장, 3층4관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2017.1.1 - 2017.12.31)재무재표 승인의 건

(결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성 명

생년월일

신규선임
여부

주요약력

회사와의
거래내역

최대주주
와의 관계

이사구분

추천인

강 영 권

53.04.21

재선임

(現)세기상사(주)전무이사

-

없음

사내이사

이사회

유 수 택

41.03.11

신규선임

전남 개발공사 사장
(주)고리 대표이사 사장
한국문화예술위원회 상임감사

-

없음

사내이사

이사회

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항 및 당사 정관 제4조에 의거하여 주주총회 소집통지, 공고사항을
당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사, 금융위원회 및 한국거래소의
전자공시시스템에 게재, 비치되었으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거
한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.






2018년 2월 21일

서울특별시 중구 퇴계로 212

세 기 상 사 주 식 회 사

대표이사 김정희 (직인생략)