제 62기 정기주주총회 소집공고




주주님께
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제62기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장, 3층4관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2018. 1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입에 따른 관련조항 신설 등)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

신규선임
여부

주요약력

회사와의
거래내역

최대주주
와의 관계

감사구분

추천인

하 충 엽

64.06.15

재선임

숭실대학교 교수

-

없음

비상임

이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항 및 당사 정관 제4조에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의
인터넷 홈페이지에 게재하고 당사, 금융위원회 및 한국거래소의전자공시시스템에 게재, 비치되었으니
참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나또는 위임장에 의거
의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.






2019년 2월 25일

서울특별시 중구 충무로4가125-18

세 기 상 사 주 식 회 사

대표이사 김정희 (직인생략)

 

(#첨부) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


□ 정관의 변경


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조 ( 주권의 종류)

본 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 등 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(개정 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 생략

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 생략

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 좌동

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(개정 2018.11.28)
4. 좌동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조에 규정한 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 위 1, 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제> 2019.03.15

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(신설 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
(개정 2018.11.28)

제12조 삭제에 따른 문구정비


부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 “주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

 

*기타 참고사항

 상기 사항은 ‘주식. 사채등록에 관한 법률 시행령’ 시행에 따른 변경입니다.